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很多人只知道比特幣的發行上限是二千一百萬個，供應有限，所以只要需求不斷上升，價格必定會上漲。但事實上比特幣的流通量同時還在不斷減少，除了很多人因為忘記密碼而永久丟失錢包內的比特幣之外，被制裁的比特幣地址在這兩年也不停地上升。
由於比特幣匿名的屬性，我們只能追溯錢包地址的流向，無法把錢包地址連繫到個人身份，因此很多不法分子包括網絡騙徒、勒索綁匪、非法賭博和恐怖分子等，近年都轉用加密貨幣交易，尤其比特幣是他們隱藏身份的財富儲存工具。亦因為此，許多人都覺得比特幣是罪惡的溫床。但實際上，監管機構和執法部門內不乏科技高手，現在他們對於區塊鏈科技已經相當瞭解，不法分子想隱藏身份可以，但要自由地交易比特幣恐怕沒這麼容易了。
隸屬於美國財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）會定期把犯罪分子的加密貨幣地址加入被制裁名單。自從美國及香港開始監管比特幣之後，比特幣的持有者想在正規的交易所賣出比特幣套現時，都會經過交易所內的反洗錢工具掃描，若該地址來自被制裁的名單，交易所固然不能接受，即使該地址在過往N次交易之前曾經接觸過來自受制裁的地址，也可能會被標籤為高風險而不被接納。情況就像我們的銀行帳戶若果收過犯罪分子的錢，也可能會被凍結一樣。
因此如果比特幣投資者通過P2P交易收取比特幣，最好要先自行核實支付方的比特幣來源是否清白。比較常用的反洗錢工具是Chainalysis，用這些工具掃描之後會顯示比特幣地址之前「祖宗十八代」的交易記錄，並標籤該地址的風險屬性，如果屬於高風險，最好不要接受，否則一粒老鼠屎就會壞了一鍋粥。
這些區塊鏈工具就好似比特幣的殺手一樣，一旦你被定為高風險，即使你不在制裁名單或只是間接被「污染」了，正規交易所也可能不接受你的比特幣，這等於是判了死刑，你手上的比特幣分分鐘成為了死幣，在現在監管越加嚴厲的情況下，這些風險實在不可不防。
制裁名單是一把雙刃劍。對比特幣原教旨主義者來說，比特幣象徵不被政權限制流通的財富自由權利，制裁名單無疑為比特幣加上一層陰霾。但從另一個角度去看，這些措施對於正規的比特幣投資者也是個好消息，因為這等於比特幣的總流通量正在減少，越多地址被制裁，比特幣的升值空間越大。也許這種分化正是政權想要達到的效果。
